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走账属于什么罪

100次浏览     发布时间:2025-01-11 06:15:27    

走账行为可能触犯的罪名包括:

帮助信息网络犯罪活动罪:

根据《报告》数据,资金走账最高频触犯的刑法罪名是帮助信息网络犯罪活动罪。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪:

走账行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,具体表现为明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。

非法经营罪:

在某些情况下,走账行为可能构成非法经营罪,特别是当走账行为涉及违反国家规定进行经营活动时。

逃避税收征管的虚开类犯罪:

例如过账虚开普通发票、专用发票等,这些行为可能构成逃避税收征管的虚开类犯罪。

骗取贷款罪或贷款诈骗罪:

如果资金走账是为了“养”所谓的流水,即养现金流、养资金流,或者为了方便向银行等机构申请贷款,根据具体情形的不同,可能构成骗取贷款罪或贷款诈骗罪。

洗钱罪:

帮人走账的行为还可能构成洗钱罪,具体表现为提供资金账户、将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产,或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

侵犯公民个人信息罪:

非法使用他人信息走账转款,可能构成侵犯公民个人信息罪。

信用卡诈骗罪:

提供卡给人走账可能构成信用卡诈骗罪。

综上所述,走账行为可能触犯多种罪名,具体罪名应根据走账的具体情形和目的进行判断。建议在涉及走账行为时,应咨询专业律师,确保合法合规。

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